Actualizarea datelor personale ale clienților băncilor este o obligație legală pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Actualizarea datelor personale ale clienților băncilor este o obligație stabilită prin lege de Parlament, conform directivelor Uniunii Europene, pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în lipsa căreia băncile nu pot deschidă conturi, să inițieze ori să continue relația de afaceri sau să efectueze tranzacții. Mai exact, instituțiile de credit sunt obligate să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei […]
