Comisia de conformitate

Această comisie a fost constituită la sfârşitul anului 2004, cu scopul de a crea o legătură directă şi nemijlocită între bănci şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, la nivel de experţi.

Colaborarea permanentă între ARB şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) se bazează şi pe "Protocolul de colaborare şi schimb de Informaţii", semnat în anul 2005, cadru care a permis dezvoltarea relaţiilor între bănci şi Oficiu.

Printre preocupările cele mai importante ale acestei Comisii se numără:

• Modificarea şi completarea Legi 656/2002 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi alinierea acesteia la prevederile Directivei 3 a Uniunii Europene  în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Simplificarea raportărilor către Oficiu, a formularisticii utilizate, a unificării codificărilor statistice a operaţiunilor care se raportează la BNR pentru balanţa de plăţi şi la Oficiu;
• Îmbunătăţirea sistemului de raportare a datelor la Oficiu, a conţinutului şi structurii raportărilor zilnice, materializate în Rapoartele de Tranzacţii Suspecte; 
• Reglementări privind cunoaşterea clientelei şi abordarea unitară a cunoaşterii clientelei nerezidente (persoane fizice şi juridice), ca urmare a liberalizării contului de capital;
• Modificarea şi completarea Legii 182/2002 privind informaţiile clasificate şi a HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
• Tipologii şi cazuri actuale de spălare de bani;
• Soluţia tehnică de conectare a ONPCSB la reţeaua interbancară, în vederea schimbării sistemului de raportare actual (pe dischete) cu un sistem de raportare on-line, utilizându-se reţeaua de raportări către BNR.

Înapoi